غسل 70 مليون جنيه.. ضبط متهم بالإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

وأشار بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامةوالجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية اتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

ولفتت الوزارة إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات– تأسيس الشركات) وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ70 مليون جنيه.